Yerno de Nhale le detectan operaciones millonarias con empresa Energy Refinados

Documentos del SAT y una investigación de MCCI señalan omisiones de impuestos en importación de combustibles

La empresa Energy Refinados realizó en 2023 operaciones de importación de combustibles sin cubrir impuestos federales, lo que derivó en un adeudo fiscal que, con multas y recargos, asciende a 17 millones 745 mil pesos, de acuerdo con documentos oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El expediente refiere que el 25 de septiembre de 2023 la compañía efectuó dos importaciones en las que omitió el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como derechos de trámite aduanero y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Solo por IEPS se dejaron de pagar 2 millones 68 mil pesos, a lo que se sumaron 1 millón 514 mil pesos por otros conceptos fiscales.

La Administración General de Recaudación del SAT determinó que el monto total omitido superó los 3 millones 582 mil pesos, pero al no ser cubierto por la empresa, se aplicaron sanciones que elevaron la deuda. Las multas por infracciones fiscales y de comercio exterior alcanzan 12 millones 302 mil pesos, mientras que los adeudos actualizados por impuestos superan los 5 millones 269 mil pesos.

Ante esta situación, Energy Refinados promovió un juicio de nulidad para impugnar el cobro, aunque no garantizó el pago del crédito fiscal, por lo que la autoridad lo consideró exigible e inició un procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la posibilidad de embargo de bienes.

En paralelo, en 2023 la empresa transfirió al menos 3.3 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, compañía en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, quien en ese entonces se desempeñaba como secretaria de Energía y actualmente es gobernadora de Veracruz. En conjunto con otra firma, Reciclador e Óleo, los depósitos superaron los 4 millones de pesos, según una investigación difundida el 16 de mayo de 2024 por N+.

Los montos omitidos permiten dimensionar el volumen de combustible involucrado. El IEPS no pagado equivale a entre 607 mil y 758 mil litros de combustibles, dependiendo del tipo, lo que representa la carga aproximada de entre 20 y 25 pipas de 30 mil litros cada una.

En esa semana de septiembre de 2023, la Secretaría de Hacienda aplicó estímulos fiscales que redujeron la cuota del IEPS; por ejemplo, en el caso del diésel pasó de 6.5055 a 2.7259 pesos por litro. Los documentos no precisan el tipo de combustible relacionado con las operaciones.

Energy Refinados fue constituida en 2017 en Monterrey, con actividad en comercialización de derivados del petróleo, y obtuvo permisos de la Comisión Reguladora de Energía meses después. Por su parte, Servicios Premezclados Forte, creada en 2018, tiene como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, quien ha permanecido en ese cargo desde su fundación.

FUENTE: SONORAPRESENTE